Đây là Hội thảo khoa học quốc tế có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn nhằm trao đổi, chia sẻ nhận thức chung và những kinh nghiệm trong điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; đồng thời bước đầu đánh giá những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những bất cập, hạn chế, từ đó định hướng công tác điều tra tội phạm này một cách hiệu quả nhất. 

Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện ANND thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo.

      Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện ANND tham dự và chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

      Dự Hội thảo, về phía khách mời quốc tế có đại diện Ngân hàng thế giới; Văn phòng Cảnh sát Liên bang Úc tại Việt Nam; Bộ Công an Lào tại Việt Nam; Cục Ma túy và thực thi pháp luật quốc tế; Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Cục phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - Interpol; Hiệp hội Cảnh sát các nước Đông Nam Á - Aseanpol.

      Về phía khách mời ngoài ngành Công an có đồng chí Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại diện Ngân hàng BIDV; đại diện Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kiểm sát.

      Về phía ngành Công an có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; Cục Đối ngoại; Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp; Cục Chiến lược, Khoa học và lịch sử Công an; Cục Tổ chức cán bộ; Cục Đào tạo; Cục Truyền thông Công an nhân dân; Cục An ninh đối ngoại; Cục An ninh nội địa; Cục An ninh kinh tế; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao; Cục An ninh điều tra; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Viện Khoa học hình sự; đại diện Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát, Học viện Quốc tế; Đại học Phòng cháy chữa cháy; Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân; đại diện Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ.

      Về phía Học viện có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; các nhà khoa học, sĩ quan cấp tướng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện; cán bộ, giảng viên Học viện.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Anh Vũ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện ANND báo cáo đề dẫn tại Hội thảo.

      Đề dẫn Hội thảo chỉ rõ, trong những năm gần đây, tình hình tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia diễn biến ngày càng phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường và có xu hướng gia tăng về số vụ và tính chất, mức độ nghiêm trọng. Đáng chú ý, lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập của Việt Nam, có một số đối tượng đã nhập cảnh vào Việt Nam để hoạt động phạm tội. Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam khá đa dạng, bao gồm các loại tội về ma tuý, kinh tế, hình sự, trong đó gần đây tình hình tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng diễn biến phức tạp và đang có xu hướng mở rộng tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, gây tác động xấu, làm tăng nguy cơ đổ vỡ mang tính dây chuyền của hàng loạt các ngân hàng, làm bất ổn thị trường tài chính - tiền tệ, ảnh hưởng đến uy tín, đe dọa trực tiếp tới an toàn của hệ thống ngân hàng và an ninh kinh tế của Việt Nam.

      Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, dưới sự lãnh đạo của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với loại tội phạm này. Là lực lượng đóng vai trò xung kích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã tiếp nhận xử lý và trao đổi hàng chục nghìn lượt thông tin liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia với các nước thành viên của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol, trong đó có nhiều tin liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; phối hợp điều tra, xử lý nhiều vụ án, vụ việc; xác minh, truy bắt hàng trăm đối tượng truy nã của Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài; bắt giữ, phối hợp với lực lượng cảnh sát các nước dẫn độ hàng chục đối tượng người nước ngoài lựa chọn Việt Nam là địa bàn thực hiện, lẩn trốn hoặc che giấu tội phạm. Tuy nhiên, công tác đấu tranh với loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đang đặt ra nhiều vấn đề mới trong công tác điều tra tội phạm trên phương diện an ninh tài chính. Do đó, công tác điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng là một trong những vấn đề cần được nhận diện thấu đáo, chủ động xây dựng, hoàn thiện lý luận và tổng kết thực tiễn để góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra tội phạm này tại Việt Nam trong thời gian tới.

      Hội thảo nhằm mục đích nhận diện đầy đủ về lĩnh vực tội phạm này; đánh giá khách quan, chính xác thực tiễn điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhất là vấn đề thu thập chứng cứ, phối hợp giữa cơ quan Công an với các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ, các ngân hàng và hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

      Trong quá trình tổ chức, Hội thảo đã nhận được 39 tham luận có chất lượng của các đại biểu là các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn trong nước và quốc tế. Các tác giả đã dành nhiều công sức, trí tuệ để phân tích, đánh giá toàn diện và làm sáng tỏ các nội dung theo chủ đề Hội thảo.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

      Tại Hội thảo, 07 tham luận của các nhà khoa học và đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận, làm sâu sắc thêm nhận thức về nội dung cơ bản của công tác điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Làm rõ và trao đổi những vấn đề về học thuật và kinh nghiệm điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ở Việt Nam và trên thế giới. Đặc biệt, các ý kiến tham luận đã tập trung phân tích, đánh giá, thảo luận cơ sở pháp lý và những vấn đề cơ bản về điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Công an; đồng thời chỉ rõ những khó khăn vướng mắc, những bài học kinh nghiệm, qua đó dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả điều tra cũng như phương hướng hoàn thiện lý luận về điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trong thời gian tới.

Các chuyên gia, các nhà khoa học trả lời các câu hỏi của đại biểu tham dự Hội thảo.

      Phát biểu tại Hội thảo, thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện ANND đánh giá cao các bài viết đăng trong kỷ yếu và những ý kiến quý báu, chất lượng, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn của Công an các đơn vị, địa phương, các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia thực tiễn đã góp phần vào thành công của Hội thảo; đồng thời biểu dương, đánh giá cao các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an, các đơn vị chức năng thuộc Học viện đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, công phu cho Hội thảo.

      Đồng chí Giám đốc Học viện nhấn mạnh, từ kết quả của Hội thảo, Học viện ANND sẽ tổng hợp các ý kiến tham luận tại Hội thảo, xây dựng báo cáo lãnh đạo Bộ để có căn cứ, cơ sở khoa học tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện lý luận, tham mưu Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật, làm cơ sở chính trị, pháp lý để tổ chức chỉ đạo, triển khai các hoạt động điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trong thời gian tới.

      Đồng chí Giám đốc Học viện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn trong nước và quốc tế tiếp tục đóng góp ý kiến cho chủ đề Hội thảo; đồng thời cũng đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ để phát huy vai trò, trách nhiệm trong tổ chức công tác hoạt động đấu tranh, phòng, chống loại tội phạm này.

Các đại biểu dự Hội thảo.

      Đồng chí Giám đốc Học viện mong muốn rằng, thời gian tới, đại diện Cơ quan ngoại giao các nước tại Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế với Việt Nam trong điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, trong đó tập trung phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin có liên quan đến hoạt động phạm tội của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm trong điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nói chung, trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng nói riêng; hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong đào tạo, huấn luyện lực lượng điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; trang bị cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, nâng cao năng lực điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; ủng hộ, phối hợp Việt Nam trong đấu tranh, xử lý tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, trong các cam kết, diễn đàn quốc tế về phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

      Hội thảo khoa học diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng thời gian tới./.

Hồng Thanh - Trung Hiếu.